Phiên Xét Xử Phúc Thẩm Vụ Án Đỗ Anh Dũng: Tân Hoàng Minh Bị Cáo Buộc Chiếm Đoạt 8.643 Tỷ Đồng
Ngày 25/9, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh) theo kháng cáo của bị cáo. Phiên tòa do Thẩm phán, Chủ tọa Vũ Minh Tuấn điều hành. Trước đó, tháng 4/2024, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt ông Dũng 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, con trai ông, Đỗ Hoàng Việt lĩnh 36 tháng tù. Các bị cáo thuộc cấp của ông Dũng tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh bị phạt từ 18 tháng tù (cho hưởng án treo) đến 30 tháng tù giam. Bị cáo Bùi Thị Ngọc Lân (nguyên Giám đốc Công ty kiểm toán Nam Việt Chi nhánh phía Bắc) và 3 nhân viên, lãnh đạo công ty kiểm toán khác bị phạt từ 18 – 24 tháng tù nhưng được hưởng án treo. Về dân sự, ông Đỗ Anh Dũng phải bồi thường toàn bộ số tiền chiếm đoạt 8.643 tỷ đồng cho nhà đầu tư.
Nội Dung Kháng Cáo Và Bối Cảnh Vụ Án
Ông Đỗ Anh Dũng kháng cáo xin giảm án phạt. Theo bản xác định, do Tập đoàn Tân Hoàng Minh gặp khó khăn tài chính với dư nợ ngân hàng lên tới 20.000 tỷ đồng (gấp đôi vốn điều lệ), ông Dũng chỉ đạo con trai huy động vốn bằng cách phát hành trái phiếu thông qua các công ty thuộc “hệ sinh thái” như Ngôi Sao Việt, Cung Điện Mùa Đông và Soleil. Việt và thuộc cấp liên hệ với hai công ty kiểm toán để “làm đẹp báo cáo tài chính” nhằm đủ điều kiện phát hành trái phiếu. Ngôi Sao Việt, Soleil, Cung Điện Mùa Đông đã phát hành 9 gói trái phiếu trị giá 10.030 tỷ đồng. Tân Hoàng Minh sau đó ký hợp đồng giả cách chuyển nhượng trái phiếu.
Hành Vi Phạm Tội Và Thiệt Hại Của Nhà Đầu Tư
Nhóm ông Dũng bị cáo buộc chỉ đạo tổ chức chạy dòng tiền “khống” để tạo lập giá trị “ảo” của trái phiếu. Dòng tiền sẽ chạy từ Tân Hoàng Minh sang các công ty phát hành rồi lại chuyển về cho Tân Hoàng Minh để đủ tiền mua hết 90 triệu trái phiếu. Mặc dù các lô trái phiếu có thời hạn 2 – 5 năm, Tân Hoàng Minh chia nhỏ kỳ hạn đến tuần, tháng để mua đi bán lại nhiều lần, thu về gần 14.000 tỷ đồng. Tại thời điểm khởi tố vụ án (tháng 4/2022), Tân Hoàng Minh dùng hơn 5.000 tỷ đồng của người mua trái phiếu sau để trả cho người mua trái phiếu đến hạn trước. Số còn lại hơn 8.600 tỷ đồng của 6.630 khách hàng đã bị Tân Hoàng Minh chiếm đoạt.
Phán Quyết Của Tòa Án Sơ Thẩm Và Vai Trò Của Các Bị Cáo
Tòa án sơ thẩm đánh giá các bị cáo đã thành khẩn khai báo. Ông Đỗ Anh Dũng được xác định là người đề ra chủ trương, chỉ đạo xuyên suốt nhóm cán bộ, nhân viên của Tân Hoàng Minh “thông đồng” với các đơn vị kiểm toán, thẩm định giá để phát hành trái phiếu sai quy định. Do đó, ông Dũng là chủ mưu, phạm tội ở mức cao nhất. Đỗ Hoàng Việt phạm tội theo chỉ đạo của cha, được giảm án “đáng kể” do thành khẩn khai báo và ăn năn hối lỗi. Nhóm bị cáo còn lại tham gia tạo lập hồ sơ phát hành, giúp sức cho Chủ tịch Tân Hoàng Minh bán trái phiếu, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.
Vai Trò Của Các Ngân Hàng Và Kết Luận Của Cơ Quan Tố Tụng
Trong vụ án, cơ quan tố tụng xác định nhóm doanh nghiệp Ngôi Sao Việt, Soleil, Cung Điện Mùa Đông đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý tài sản đảm bảo với 3 ngân hàng. Tuy nhiên, các ngân hàng không giám sát mục đích sử dụng tiền có được từ phát hành trái phiếu theo đúng mục đích phát hành. Cơ quan truy tố nhận định các cá nhân thuộc ba ngân hàng “không có dấu hiệu thông đồng, thỏa thuận với các tổ chức phát hành trái phiếu, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư” nên không bị xử lý hình sự.
Nguồn: https://cafef.vn
Xem bài viết gốc tại đây
