Bắt giữ nhóm đối tượng lập sàn chứng khoán lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Quảng Nam
Ngày 30/9 vừa qua, Công an tỉnh Quảng Nam đã tiến hành khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và triển khai điều tra xử lý đối với một nhóm đối tượng lập sàn chứng khoán lừa đảo. Nhóm này hoạt động phạm tội với quy mô lớn, liên quan đến nhiều địa phương trong cả nước và cả người nước ngoài.
Diễn biến vụ án
Vào tháng 12/2023, Công an tỉnh Quảng Nam nhận được đơn trình báo của bà Võ Thị B và một số người dân về việc bị lừa đảo bởi một nhóm đối tượng không rõ lai lịch. Sau quá trình thu thập chứng cứ, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) phối hợp với các đơn vị liên quan đã tiến hành bắt giữ và khám xét khẩn cấp nơi ở của 5 đối tượng.
Danh tính các đối tượng
Các đối tượng bị bắt gồm: Huỳnh Ngọc Tuấn (sinh năm 1985, trú Phú Ninh, Quảng Nam); Trần Thị Thu Trang (sinh năm 1995, trú huyện Krông Păc, Đăk Lăk); Một đối tượng quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc, đang ở tại quận 7, TPHCM); Nguyễn Đình Toàn (sinh năm 1992, trú Mỹ Đức, TP Hà Nội); Tôn Huy Tặng (sinh năm 1983, trú Núi Thành, Quảng Nam).
Phương thức hoạt động của nhóm lừa đảo
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ đầu năm 2022, Huỳnh Ngọc Tuấn đã thuê một đối tượng lập website tên Worldex.live. Sau đó, cùng với Trần Thị Thu Trang, Nguyễn Đình Toàn, Tôn Huy Tặng và một số đối tượng khác, Tuấn đã làm giả giấy tờ, đóng giả chuyên gia đầu tư để tổ chức hội thảo, kêu gọi nhiều người tham gia đầu tư tiền ảo trên sàn Worldex.live.
Mở rộng hoạt động lừa đảo
Ngày 13/11/2023, Tuấn đóng sàn Worldex.live. Tuy nhiên, vào tháng 12/2023, Tuấn tiếp tục mở sàn mới tên GTG.GLOBAL để tiếp tục lừa đảo theo phương thức cũ tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
Hoạt động đánh bạc của nhóm đối tượng
Phần lớn số tiền lừa đảo chiếm đoạt được, Huỳnh Ngọc Tuấn sử dụng để đánh bạc tại trang web www.bk8inter.com. Dữ liệu điện tử từ tài khoản đánh bạc của Tuấn cho thấy tổng số tiền giao dịch, cá cược của Tuấn từ tháng 12/2022 đến nay là 207.512.586.660 đồng.
Kết quả điều tra và xử lý vụ án
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Huỳnh Ngọc Tuấn, Trần Thị Thu Trang, Nguyễn Đình Toàn, Tôn Huy Tặng; “Tổ chức đánh bạc” đối với 01 đối tượng người nước ngoài; “Đánh bạc” đối với Huỳnh Ngọc Tuấn; “Rửa tiền” đối với Trần Thị Thu Trang. Hiện tại, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng tại sàn giao dịch GTG.GLOBAL, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan để truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định.
Nguồn: https://cafef.vn
Xem bài viết gốc tại đây
