Quá trình xét xử vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát: Làm rõ tài sản và trách nhiệm
Trong phiên tòa xét xử vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Hội đồng xét xử đã tập trung vào việc làm rõ phần dân sự, tài sản bị kê biên, phong tỏa và trách nhiệm của các bị cáo. Cơ quan tố tụng đã phong tỏa 79 tài khoản của các bị cáo với tổng số tiền hơn 92,2 tỷ đồng và 5.799,48 USD, đồng thời ngăn chặn giao dịch tại 205 tài khoản thanh toán, sổ tiết kiệm, tài khoản chứng khoán với tổng số tiền hơn 824 tỷ đồng và 261.914,93 USD. Ngoài ra, cơ quan điều tra đã kê biên tài sản, ngăn chặn giao dịch đối với cổ phần, phần vốn góp liên quan đến bị cáo Trương Mỹ Lan và các bị cáo khác tại 9 công ty.
Tài sản liên quan đến bị cáo Trương Mỹ Lan
Bị cáo Trương Mỹ Lan đã khai nhận về các tài sản liên quan đến vụ án, bao gồm thửa đất tại 181 Bến Chương Dương (nay là 268 Võ Văn Kiệt), phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TP.HCM; thửa đất tại lô đất CN1 Khu công nghiệp Nội Bài, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội; 76 quyền sử dụng đất tại xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai và 16 quyền sử dụng đất tại xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè, TP.HCM. Bà Lan đề nghị Hội đồng xét xử làm rõ phần nào là tài sản của bà, bà sẽ tự nguyện dùng để khắc phục hậu quả vụ án, phần nào không phải thì xin trả lại cho người đứng tên theo quy định. 16 quyền sử dụng đất tại xã Phước Kiểng, Nhà Bè được bà Lan khai nhận là tài sản của bạn bà cho mượn để tái cơ cấu SCB. Bạn bà đề nghị bán để trả lại 500 tỷ đồng, phần còn lại sẽ dùng để khắc phục hậu quả.
Xét hỏi về các khoản tiền đặt cọc và giao dịch bất động sản
Hội đồng xét xử cũng đã làm rõ về khoản tiền 25 tỷ đồng do bị cáo Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đặt cọc để mua 8 bất động sản tại TP.HCM. Bà Lan khai nhận các tài sản này thuộc Dự án Tứ giác Amigo, bạn bè bà đã ứng tiền ra đền bù trước, sau khi xong pháp lý dự án thì họ mới bán lại cho bà và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Bị cáo Trương Huệ Vân khai nhận đặt cọc 5 tỷ đồng mua 4 căn nhà tại phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, An Giang vào năm 2022. Bà Vân cho biết nguồn tiền này là tích lũy riêng, không liên quan đến vụ án và đề nghị được nhận lại tiền cọc để khắc phục hậu quả của vụ án do việc gián đoạn giao dịch là khách quan.
Cáo buộc về tội phạm
Theo cáo buộc, bị cáo Trương Mỹ Lan và các bị cáo khác đã thực hiện phát hành 25 mã trái phiếu “khống” thông qua 4 pháp nhân là Công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setran để chiếm đoạt hơn 30.081 tỷ đồng của 35.824 nhà đầu tư. Các bị cáo cũng thực hiện loạt hành vi để che giấu nguồn gốc, hợp thức hóa số tiền hơn 445.748 tỷ đồng do tham ô tài sản và lừa đảo phát hành trái phiếu. Ngoài ra, các bị cáo lập các hợp đồng “khống” để vận chuyển hơn 4,5 tỷ USD qua biên giới (tương đương hơn 106.730 tỷ đồng). Để thực hiện các hành vi phi pháp, bị cáo Trương Mỹ Lan đã thông qua hàng trăm công ty “ma” và những người giúp sức tích cực cho mình.
Vai trò của các bị cáo trong vụ án
Bị cáo Trương Huệ Vân, Tổng giám đốc Công ty WMC đã ký các hợp đồng, chứng từ khống để Công ty WMC chuyển 13.000 tỷ đồng cho Công ty An Đông để mua sơ cấp trái phiếu, giúp bị cáo Lan cùng các đồng phạm phát hành 2 mã trái phiếu ADC-2018/09.1 và ADC-2019.1 của Công ty An Đông. Bị cáo Trương Vincent Kinh, Chủ tịch HĐQT Công ty SPG và Công ty Sunny World ký hợp thức hồ sơ, thủ tục, chứng từ khống, giúp bị cáo Lan và đồng phạm phát hành 3 gói trái phiếu của Công ty An Đông, chiếm đoạt hơn 26.581 tỷ đồng của các bị hại…
Nguồn: https://vneconomy.vn
Xem bài viết gốc tại đây