PNJ Bị Xử Phạt Do Vi Phạm Quy Định Phòng Chống Rửa Tiền
Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) vừa nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, theo Quyết định số 648/QĐ-XPHC ngày 2/10/2024 của Cơ quan Thanh tra, Giám sát Ngân hàng. Vi phạm này được phát hiện sau cuộc thanh tra liên ngành của Chính phủ, diễn ra từ ngày 23/5/2024 đến ngày 10/9/2024 đối với các doanh nghiệp kinh doanh vàng trên cả nước.
Nội Dung Vi Phạm Của PNJ
PNJ bị phạt 1,34 tỷ đồng do vi phạm quy định về phòng chống rửa tiền. Cụ thể, doanh nghiệp này bị phát hiện có các sai sót trong quy định nội bộ, phân loại khách hàng theo rủi ro, báo cáo giao dịch giá trị lớn và kiểm toán nội bộ. Các quy định này chưa đủ chặt chẽ và đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền. Ngoài ra, PNJ cũng bị phát hiện chưa cung cấp đầy đủ dữ liệu trong quá trình báo cáo và cung cấp thông tin cho các cơ quan quản lý.
PNJ Chấp Hành Quyết Định Xử Phạt
Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng cho biết PNJ đã chấp hành nghiêm chỉnh đầy đủ các quyết định của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và đã tự nguyện, chủ động khắc phục các thiếu sót và hậu quả. Điều này thể hiện sự hợp tác và trách nhiệm của PNJ trong việc tuân thủ pháp luật.
Hoạt Động Thanh Tra Liên Ngành
Cuộc thanh tra liên ngành được triển khai từ ngày 23/5/2024 tại bốn công ty kinh doanh vàng lớn là SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu cùng với hai nhà băng là Ngân hàng Tiên Phong và Eximbank. Đoàn thanh tra gồm đại diện từ Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Tài chính và Bộ Công Thương. Mục tiêu của cuộc thanh tra là kiểm tra sự tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng, phòng chống rửa tiền, cũng như các quy định về kế toán, hóa đơn chứng từ, và nghĩa vụ thuế. Khoảng thời gian thanh tra kéo dài từ ngày 1/1/2020 đến ngày 15/05/2024, với khả năng mở rộng trước hoặc sau khoảng thời gian này nếu cần thiết.
Kết Quả Kinh Doanh Của PNJ
Trong 8 tháng đầu năm 2024, PNJ ghi nhận doanh thu thuần 26.866 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.281 tỷ đồng, tăng gần 3% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 61% mục tiêu đặt ra cả năm. Mặc dù bị xử phạt, PNJ vẫn duy trì được kết quả kinh doanh khả quan.
Nguồn: https://cafef.vn
Xem bài viết gốc tại đây
