Cựu Trưởng nhóm ngân quỹ TPBank bị truy tố tội “Tham ô tài sản”
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Linh, 38 tuổi, cựu Trưởng nhóm ngân quỹ – kho quỹ tập trung, Hội sở Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) về tội “Tham ô tài sản”.
Nội dung cáo buộc
Theo cáo trạng, TPBank thành lập kho quỹ tập trung để lưu giữ các tài sản gồm vàng, tiền, giấy tờ có giá, ấn chỉ quan trọng. Vàng được quản lý theo 3 trạng thái: Vàng SJC, DOJI được TPBank nhận giữ hộ có thu phí, vàng SJC được ngân hàng lưu trữ, sử dụng để mua bán với khách hàng, và vàng SJC được niêm phong khi ngân hàng cho khách hàng vay tiền và sử dụng tài sản đảm bảo là vàng miếng SJC.
Hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Linh
Từ năm 2017, Nguyễn Văn Linh cần tiền chơi chứng khoán, đầu tư tiền ảo. Linh lợi dụng việc kho quỹ chỉ được kiểm kê 2 lần/năm với thông báo trước để nảy sinh ý định chiếm đoạt vàng. Ngày 5/6/2017, sau khi hoàn tất việc kiểm kê vàng cuối ngày, Linh lấy 246 lượng vàng SJC trong két chứa vàng mua bán, giữ hộ cho vào túi ni lông đen và để vào thùng tôn. Sáng hôm sau, Linh mang thùng tôn giấu 246 lượng vàng ra để ở kho đệm. Cuối giờ sáng, Linh vào kho đệm lấy 246 lượng vàng SJC đi bán. Toàn bộ số vàng trên Linh bán thu về hơn 8,8 tỷ đồng, nộp toàn bộ vào tài khoản chứng khoán, tiền ảo.
Hành vi che giấu tội phạm
Để “qua mặt” ngân hàng, Linh dùng thủ đoạn lấy vàng ở kho này chuyển vào chỗ thiếu hụt ở kho kia mỗi khi bị kiểm tra. Khi không còn khả năng đền bù được số vàng đã chiếm đoạt, Linh tự giác đến công an đầu thú.
Nguồn: https://cafef.vn
Xem bài viết gốc tại đây