Thông tin dự án Đại Ninh và vai trò của Novaland
Ngày 4/11, Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL) đã phát đi thông cáo liên quan đến thông tin về dự án Đại Ninh tại tỉnh Lâm Đồng, mà Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) – Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra. Theo Novaland, họ tham gia giao dịch với tư cách là đơn vị hợp tác phát triển dự án cùng với Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thiên Vương – đơn vị đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phần từ Công ty TNHH Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh Lavender vào năm 2022.
Novaland khẳng định rằng, tại thời điểm giao dịch, phía đối tác đã cam kết sở hữu 100% công ty chủ đầu tư dự án và dự án đã có đầy đủ văn bản pháp lý phê duyệt, cho phép tiếp tục triển khai theo đúng quy định. Novaland cũng khẳng định không biết, không trao đổi và không liên quan đến các hành vi sai phạm của đối tác và các bên liên quan trong quá trình tháo gỡ vướng mắc pháp lý của dự án.
Novaland cho biết đã tích cực hợp tác với cơ quan điều tra bằng cách cung cấp các tài liệu liên quan để làm rõ vấn đề trong giao dịch với Bất động sản Thiên Vương, góp phần hỗ trợ các cơ quan chức năng điều tra và làm rõ bản chất vụ án. Novaland cam kết tiếp tục phối hợp với các cơ quan tố tụng để làm rõ các tình tiết của vụ án và thực hiện đúng theo các quyết định cuối cùng của cơ quan chức năng trên tinh thần thượng tôn pháp luật.
Kết luận điều tra và vai trò của Novaland
Kết luận điều tra cho thấy, trong vụ án “Đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại dự án Đại Ninh, Novaland có mặt thông qua Bất động sản Thiên Vương trong thương vụ chuyển nhượng dự án. Theo CSĐT Bộ Công an, từ năm 2019 – 2020, Novaland đã đàm phán với bà Phan Thị Hoa – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh – về việc nhận chuyển nhượng dự án Đại Ninh. Tuy nhiên, do phương án tài chính không đảm bảo nên phải tạm dừng.
Tháng 12/2020, bà Hoa hẹn gặp đại diện Novaland, cùng có mặt ông Nguyễn Cao Trí – Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh. Tại đây, bà Hoa cho biết đã chuyển nhượng dự án Đại Ninh cho ông Trí và để ông Trí đứng tên xin phục hồi, gia hạn dự án. Nếu Novaland muốn mua thì làm việc với ông Trí.
Đến tháng 5/2022, ông Trí và Novaland ký thỏa thuận phí bảo mật thông tin 300 tỷ đồng và thỏa thuận nguyên tắc chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty CP Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh với tổng giá trị giao dịch là 27.600 tỷ đồng. Ngày 12/8/2022, ông Trí sử dụng pháp nhân Công ty Sài Gòn Đại Ninh Lavender ký thỏa thuận chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty CP Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh cho Bất động sản Thiên Vương.
Vi phạm pháp lý và trách nhiệm của Novaland
Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, Novaland biết rõ việc bà Hoa và ông Trí ký hợp đồng chuyển nhượng dự án là trái quy định, do thời điểm này dự án Đại Ninh đang bị Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi. CSĐT cũng cho biết, Novaland đã đặt cọc và chuyển tiền cho ông Trí, mặc dù biết dự án có vướng mắc pháp lý và ông Trí sẽ phải thực hiện các hành vi “chạy thủ tục” để được điều chỉnh kết luận thanh tra.
Đối với số tiền 2.700 tỷ đồng ông Trí nhận của Novaland, CSĐT xác định có một phần lỗi, trách nhiệm của Novaland trong việc giao dịch, ký kết hợp đồng (vi phạm thời hạn thanh toán lần 2, biết dự án có vướng mắc pháp lý nhưng vẫn đặt cọc, chuyển tiền cho ông Trí…). Vì vậy, số tiền này được xác định là tài sản thu được từ hành vi vi phạm pháp luật giữa ông Trí với các bên liên quan nên cơ quan điều tra đề nghị sung công quỹ Nhà nước.
Nguồn: https://cafef.vn
Xem bài viết gốc tại đây