“`html
Vụ án lừa đảo ngoại hối quy mô lớn: Khởi tố TikToker Mr. Pips và 29 đồng phạm
Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phó Đức Nam (TikToker Mr. Pips), Lê Khắc Ngọ và 29 người khác về các tội danh nghiêm trọng, bao gồm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Không tố giác tội phạm”, “Rửa tiền”, và “Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Đây là một đường dây lừa đảo quy mô lớn, hoạt động tinh vi với sự tham gia của nhiều đối tượng, gây thiệt hại lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Các đối tượng đã thành lập nhiều công ty “ma” tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, sử dụng các trang web giao diện tiếng Anh giả mạo các sàn giao dịch quốc tế để thu hút nhà đầu tư. Hơn 1000 nhân viên làm việc trong các công ty này, hoạt động dưới sự chỉ đạo chặt chẽ của các đầu mối chính. Hành vi lừa đảo diễn ra qua nhiều giai đoạn, từ dụ dỗ khách hàng giao dịch với số tiền nhỏ, tạo lòng tin, đến việc nâng dần số tiền giao dịch và cuối cùng chiếm đoạt toàn bộ số tiền của nạn nhân khi họ gặp thua lỗ. Vụ án cho thấy sự tinh vi và tổ chức bài bản của đường dây tội phạm, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức về các hình thức lừa đảo trực tuyến.
Phương thức hoạt động tinh vi của đường dây lừa đảo
Đường dây lừa đảo này hoạt động vô cùng bài bản và tinh vi. Các đối tượng đã sử dụng công nghệ thông tin để tạo ra các website giả mạo, mô phỏng giao diện của các sàn giao dịch ngoại hối quốc tế uy tín, nhằm đánh lừa nhà đầu tư. Việc kết nối với các nền tảng giao dịch phổ biến như MetaTrader 4 và MetaTrader 5 càng làm tăng thêm độ tin cậy giả tạo. Hơn nữa, tổ chức tội phạm này được chia thành nhiều bộ phận chuyên trách, từ kế toán, nhân sự, IT đến kinh doanh và chăm sóc khách hàng, hoạt động độc lập nhưng hỗ trợ lẫn nhau một cách hiệu quả. Việc sử dụng các mạng xã hội như Zalo và Telegram để tiếp cận và lừa đảo khách hàng cho thấy sự thích ứng nhanh chóng với xu hướng công nghệ hiện đại. Chiến lược lừa đảo theo từng giai đoạn, từ dụ dỗ giao dịch nhỏ đến việc nâng dần số tiền và cuối cùng chiếm đoạt toàn bộ tài sản, cho thấy sự tính toán kỹ lưỡng và tàn nhẫn của các đối tượng. Đây là một bài học cảnh tỉnh về sự nguy hiểm của các hình thức lừa đảo trực tuyến và tầm quan trọng của việc cảnh giác trước các lời mời chào đầu tư hấp dẫn không rõ nguồn gốc.
Hậu quả nghiêm trọng và số tiền thu giữ khổng lồ
Vụ án lừa đảo này để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng, với 2.661 bị hại trên toàn quốc và thiệt hại ước tính lên đến 5.200 tỷ đồng. Số tiền thu giữ từ các đối tượng cũng cho thấy quy mô khổng lồ của đường dây tội phạm này, bao gồm 316 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng, 9 tỷ đồng trái phiếu, 200 tỷ đồng sổ tiết kiệm, 69 tỷ đồng tiền mặt, 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng nguyên khối, 31 siêu xe, 7 mô tô hạng sang, 84 trang sức vàng, khảm kim cương và 125 bất động sản bị phong tỏa. Con số này cho thấy mức độ giàu có bất chính mà các đối tượng đã tích lũy được thông qua hành vi phạm tội. Sự việc cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ lừa đảo tài chính trực tuyến và tầm quan trọng của việc tăng cường công tác điều tra, truy bắt tội phạm, bảo vệ quyền lợi của người dân. Đây là một trong những vụ án lừa đảo lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam, minh chứng cho sự quyết tâm của cơ quan chức năng trong việc đấu tranh chống tội phạm kinh tế.
“`
Nguồn: https://cafef.vn
Xem bài viết gốc tại đây