Triệt Phá Nhóm Lừa Đảo Tài Sản Qua Sàn Giao Dịch Quốc Tế
Ngày 10/12, Công an TP Hà Nội đã thông báo về việc triệt phá thành công một nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua sàn giao dịch quốc tế. Nhóm đối tượng này do Hồ Bích Ngọc, sinh năm 1996, đứng đầu. Từ năm 2020, Ngọc đã liên hệ với một đối tượng người Đài Loan để thu thập thông tin về các sàn giao dịch ngoại hối kết nối với ứng dụng MetaTrader 4 và 5. Sau đó, Ngọc thành lập Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn đầu tư Master Group, nhằm tạo vỏ bọc cho hoạt động lừa đảo của mình.
Hoạt Động Lừa Đảo Tinh Vi
Ngọc và đồng phạm đã tuyển dụng nhân viên và tổ chức hoạt động lừa đảo trong lĩnh vực ngoại hối và chứng khoán phái sinh mà không có giấy phép kinh doanh hợp lệ. Các nhân viên sale chủ động tìm kiếm khách hàng tiềm năng từ các nhóm đầu tư trên mạng xã hội. Họ đã sử dụng thông tin sai lệch về thị trường tài chính và đưa ra các “chuyên gia” giả mạo để tư vấn, gây dựng niềm tin với khách hàng. Khi khách hàng thua lỗ, nhóm lừa đảo đã khuyến khích họ nạp thêm tiền, dẫn đến việc chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà khách hàng đã chuyển.
Điều Tra và Xử Lý Pháp Luật
Trong quá trình điều tra, Công an TP Hà Nội đã thu giữ nhiều tài sản, bao gồm 4 xe ôtô, 85 điện thoại di động, 30 máy tính và hơn 3,3 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát đã khởi tố 33 bị can về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện tại, công tác điều tra vẫn đang tiếp tục để làm rõ vụ án và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đây là bài học cảnh tỉnh cho những ai tham gia vào các hoạt động đầu tư không minh bạch.
Nguồn: https://cafef.vn
Xem bài viết gốc tại đây
