“`html
Bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây lừa đảo đầu tư chứng khoán tại Thanh Hóa
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá một đường dây lừa đảo quy mô lớn liên quan đến đầu tư chứng khoán, bắt giữ 8 đối tượng. Vụ án bắt nguồn từ đơn tố cáo của anh L.X.H (sinh năm 1984) bị lừa đảo hơn 3,8 tỷ đồng. Các đối tượng, gồm cả người Việt Nam và người Trung Quốc, đã cấu kết thành lập công ty ma, mở nhiều tài khoản ngân hàng để nhận và che giấu tiền lừa đảo. Guo Jinguang (Quách Kim Quang), đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, đã hợp tác với một đồng phạm tại Campuchia. Hắn ta sử dụng hai phiên dịch viên người Việt là Trần Thị Cẩm Ngân và Làu Nhật Quý để tìm kiếm người mở tài khoản và bán cho đối tượng ở Campuchia. Guo Jinguang khai nhận đã chỉ đạo việc thuê người Việt Nam lập doanh nghiệp “rỗng ruột” nhằm mục đích rửa tiền. Hoạt động lừa đảo được chia thành hai bộ phận: một bộ phận dụ dỗ nạn nhân đầu tư và một bộ phận tạo ra các công ty và tài khoản để che giấu dòng tiền. Hai bộ phận này hoạt động song song và phối hợp chặt chẽ. Vụ án cho thấy sự tinh vi và tổ chức bài bản của đường dây tội phạm này, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nạn nhân.
Triệt phá ổ nhóm lừa đảo 500 tỷ đồng qua đầu tư ngoại hối, chứng khoán trái phép
Cùng thời điểm, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã triệt phá một ổ nhóm tội phạm khác, chiếm đoạt gần 500 tỷ đồng thông qua đầu tư ngoại hối, chứng khoán trái phép. Nhóm tội phạm này sử dụng ba sàn giao dịch ngoại hối GFS, TOPMAX và RICHSMART, kết nối với ứng dụng Meta Trader 4 và 5. Dưới vỏ bọc Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn đầu tư Master Group, nhóm tội phạm đã tuyển dụng nhân viên tìm kiếm khách hàng tiềm năng trên các mạng xã hội. Chúng sử dụng thông tin sai lệch, giới thiệu “chuyên gia” giả mạo để dụ dỗ khách hàng đầu tư và đặt lệnh giao dịch rủi ro cao. Khi khách hàng thua lỗ, nhóm tội phạm tiếp tục lừa gỡ vốn, cho đến khi nạn nhân kiệt quệ. Phương thức hoạt động tinh vi, lợi dụng tâm lý ham lợi của người dân, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về kinh tế và xã hội. Đây là một lời cảnh tỉnh về các hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi trong lĩnh vực đầu tư tài chính.
Cảnh báo lừa đảo đầu tư và biện pháp phòng ngừa
Qua hai vụ án trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi đầu tư chứng khoán, đa cấp, tiền ảo… Chỉ nên đầu tư vào các sàn giao dịch chính thống đã được cấp phép hoạt động. Cần tìm hiểu kỹ thông tin về sàn giao dịch, đặc biệt lưu ý các sàn có địa chỉ ảo hoặc giả mạo. Không nên chia sẻ thông tin cá nhân với người lạ trên mạng xã hội. Tại Việt Nam hiện chỉ có 3 sàn giao dịch chứng khoán chính thức là HNX, Hose và UpCom. Việt Nam chưa công nhận tiền ảo là phương tiện thanh toán, mọi giao dịch tiền ảo đều bất hợp pháp và tiềm ẩn rủi ro lừa đảo cao. Người dân cần tỉnh táo, thận trọng và tìm hiểu kỹ thông tin trước khi đầu tư để tránh bị lừa đảo, mất tiền oan.
“`
Nguồn: https://vneconomy.vn
Xem bài viết gốc tại đây