Hoạt động kinh doanh vàng phải minh bạch và tuân thủ pháp luật
Ngân hàng Nhà nước TP.HCM yêu cầu các đơn vị kinh doanh vàng phải tuân thủ quy định về hóa đơn, chứng từ, phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Các đơn vị này cũng cần theo dõi chặt chẽ hoạt động mua bán vàng miếng và niêm yết công khai giá.
Kiểm soát chặt chẽ giao dịch vàng
Tổng cục Thuế đã triển khai nhiều giải pháp kiểm soát việc xuất hóa đơn điện tử cho giao dịch mua bán vàng. Tuy nhiên, để kiểm soát toàn bộ hoạt động, cần sự phối hợp của các bộ ngành, địa phương và Ngân hàng Nhà nước trong việc kiểm soát dòng tiền và bắt buộc thanh toán không dùng tiền mặt.
Phòng chống rửa tiền trong kinh doanh vàng
Theo quy định, các giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước. Các đơn vị kinh doanh vàng phải nhận biết khách hàng để đánh giá rủi ro rửa tiền và nguồn gốc tài sản. Ngoài ra, Nghị định 24 quy định các đơn vị kinh doanh vàng phải tuân thủ chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn chứng từ.
Nguồn: https://vnexpress.net
Xem bài viết gốc tại đây