Kết quả xét xử sơ thẩm vụ Vạn Thịnh Phát: Những kiến nghị của tòa án
Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra phán quyết trong bản án sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát, đồng thời kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ một số vấn đề liên quan đến vụ án.
Tiếp tục điều tra các dự án, phương án chưa được xử lý
Tòa án kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ các dự án, phương án chưa được xử lý trong vụ án mà bà Trương Mỹ Lan (hoặc các cá nhân, tổ chức cho bà Lan sử dụng) hợp tác, giao kết, giao dịch. Điều này nhằm xác định đúng bản chất của các giao dịch, từ đó xác định tài sản và hành vi sai phạm của các cá nhân, tổ chức có liên quan (nếu có). Việc này sẽ giúp cơ quan điều tra có căn cứ để thu hồi tài sản và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong giai đoạn 2 của vụ án theo quy định.
Kiến nghị kê biên 76 quyền sử dụng đất tại huyện Nhơn Trạch
Tòa án kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục kê biên 76 quyền sử dụng đất tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Đồng thời, giao cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý liên quan đến hành vi sai phạm của một số đối tượng đứng tên hộ tài sản cho bị cáo Lan. Cơ quan điều tra đang điều tra xử lý hành vi có dấu hiệu “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của các đối tượng này.
Kiến nghị kê biên 16 quyền sử dụng đất tại xã Phước Kiển
Tòa án kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục kê biên đối với tài sản là 16 quyền sử dụng đất tại xã Phước Kiển (huyện Nhà Bè, TPHCM) có diện tích 1 ha, thuộc dự án khu đô thị Phước Kiển, để giải quyết giai đoạn 2 của vụ án. Cơ quan điều tra đã làm rõ việc 3 cá nhân đứng tên sở hữu các quyền sử dụng đất nêu trên góp tiền cùng người có tên Nguyễn Ngọc Dương (đã chết) để mua, trong khi bà Trương Mỹ Lan khai đã chi 500 tỷ đồng cho Dương để mua các quyền sử dụng đất này.
Kiến nghị duy trì kê biên các tài sản liên quan đến dự án Sing Việt
Tòa án đề nghị cơ quan điều tra tiếp tục duy trì kê biên đối với các tài sản liên quan đến dự án Sing Việt để xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, đề nghị cơ quan điều tra Bộ Công an tiếp tục làm rõ việc bà Trương Mỹ Lan sử dụng tiền thông qua Công ty Vivaland mua cổ phần của các công ty sở hữu Amaland, có căn cứ thu hồi số tiền này từ Công ty Amaland Pte.Ltd để bị cáo Trương Mỹ Lan khắc phục hậu quả.
Kiến nghị xác minh tình trạng pháp lý của các tài sản liên quan
Do có tranh chấp liên quan đến dự án Sing Việt, cơ quan điều tra đã ban hành Ủy thác tư pháp cho Cơ quan Tổng Chưởng lý Singapore thực hiện tương trợ tư pháp về hình sự để xác minh hồ sơ pháp lý, chủ sở hữu tài sản và tình trạng pháp lý hiện nay của các tài sản liên quan kể trên. Tuy nhiên, chưa có kết quả. Căn cứ kết quả xác minh nêu trên, cơ quan điều tra chuyển hồ sơ, tài liệu có liên quan để tòa xem xét xử lý theo quy định.
Cơ quan điều tra đã kê biên tài sản liên quan đến bà Lan và các bị can khác
Trong vụ án này, cơ quan điều tra đã kê biên tài sản, ngăn chặn giao dịch đối với cổ phần, vốn góp liên quan đến bà Lan và các bị can khác, cá nhân liên quan với giá trị quy đổi hơn 12.313 tỷ đồng. Các tài sản bị kê biên bao gồm cổ phần tại CTCP Twin Peaks, vốn góp tại Công ty liên doanh TNHH Vietcombank – Bonday – Bến Thành, cổ phần tại CTCP Đầu tư Hợp Thành 1, vốn góp tại một công ty bảo hiểm, cổ phần tại CTCP dược phẩm Đông Dược 5, vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đô thị Ngọc Viễn Đông, cổ phần tại CTCP Đầu tư Sao Thủy, cổ phần tại CTCP Tập đoàn Đầu tư Thương mại Dịch vụ Hoàn Thuận Phát, và 9 bất động sản liên quan đến bà Lan, các bị can và các cá nhân có liên quan.
Nguồn: https://vneconomy.vn
Xem bài viết gốc tại đây
