Sunny World phát hành 2.400 tỷ đồng trái phiếu “khống” như thế nào?
Ngày 24/10/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sunny World (Sunny World) đã phát hành 24 triệu trái phiếu mã SNW-2018.10, kỳ hạn 5 năm, đáo hạn ngày 24/10/2023, với giá trị 2.400 tỷ đồng. Tuy nhiên, điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 đã hé lộ sự thật về lô trái phiếu này, cho thấy Sunny World đã phát hành trái phiếu “khống” và dòng tiền liên quan bị chiếm đoạt một cách tinh vi.
Hợp thức hóa mục đích phát hành trái phiếu
Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Công ty Cổ phần Khang Thành Phú (Khang Thành Phú) đã ký hợp đồng đặt mua trái phiếu với Sunny World, sau đó chạy dòng tiền “khống” để hợp thức tư cách trái chủ sơ cấp. Để hợp thức hóa mục đích phát hành trái phiếu, ông Trương Vincent Kinh – Chủ tịch HĐQT Sunny World đã ký biên bản hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Đầu tư – Xây dựng và Thương mại Thuận Tài Tài (Thuận Tài Tài) cho dự án Golden Plaza. Tuy nhiên, hợp đồng hợp tác đầu tư này được ký kết sau khi Sunny World phát hành trái phiếu, với mục đích tạo lập một “câu chuyện” hợp lý cho việc phát hành trái phiếu.
2.400 tỷ đồng tại bị chiếm đoạt như thế nào?
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác định được phương án đi lệnh dòng tiền 2.400 tỷ đồng liên quan trái phiếu SNW-2018.10. Dòng tiền này được thực hiện qua nhiều bước, từ việc một số cá nhân được thuê ký khống chứng từ nộp tiền vào tài khoản của Khang Thành Phú, rồi chuyển nội bộ đến tài khoản của Sunny World, sau đó lại chuyển đến tài khoản của Thuận Tài Tài và cuối cùng là đến tài khoản của 3 cá nhân khác. 7 cá nhân này không có mối quan hệ kinh tế với các công ty liên quan, và chỉ được trả tiền để đứng tên ký chứng từ. Các giao dịch viên và kiểm soát viên của Ngân hàng – chi nhánh Sài Gòn đã được lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các giao dịch dòng tiền này mà không có tiền mặt thực tế nộp vào và rút ra.
Chiếm đoạt tiền bán trái phiếu
Công ty Minh Trường Phát – trái chủ sơ cấp đã ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ 24 triệu trái phiếu cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội ( ) để bán và thu tiền từ các nhà đầu tư. đã chuyển gần 2.405 tỷ đồng vào tài khoản của Khang Thành Phú. Tuy nhiên, Khang Thành Phú đã sử dụng số tiền này không đúng với mục đích phát hành trái phiếu, dẫn đến không đảm bảo nguồn tiền để trả nợ và lãi trái phiếu.
Làm theo chủ trương của Trương Mỹ Lan
Trương Vincent Kinh, em họ của Trương Mỹ Lan, là người được Lan giao điều hành Sunny World. Ông Kinh thừa nhận Công ty Sunny World không có nhu cầu phát hành trái phiếu, nhưng vẫn ký các hồ sơ, chứng từ là do tin tưởng vào chủ trương của Trương Mỹ Lan. Ông Kinh khai rằng chủ trương về việc phát hành trái phiếu của Sunny World là của Trương Mỹ Lan, và ông không được tham gia họp bàn, đàm phán hay sử dụng tiền từ việc phát hành trái phiếu.
Kết luận
Vụ việc phát hành trái phiếu “khống” của Sunny World cho thấy sự bất thường trong hoạt động tài chính của công ty, và việc Trương Mỹ Lan có vai trò quyết định trong việc này. Vụ án này đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
Nguồn: https://vietstock.vn
Xem bài viết gốc tại đây