Bắt giữ Tổng Giám đốc Quốc Cường Gia Lai về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước
Ngày 19/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai, về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự. Việc bắt giữ bà Loan là một phần trong quá trình mở rộng điều tra sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ Tài nguyên và Môi trường, cùng các đơn vị liên quan đến các sai phạm tại dự án khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, phường 12, quận 4, TP HCM.
Quốc Cường Gia Lai khẳng định không liên quan đến khu đất 39-39B Bến Vân Đồn
Tuy nhiên, hồi tháng 5/2024, sau khi lãnh đạo một số đơn vị liên quan Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam bị khởi tố do có liên quan đến sử dụng đất công tại dự án 39-39B Bến Vân Đồn, bà Nguyễn Thị Như Loan đã gửi văn bản đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) để giải trình và khẳng định Quốc Cường Gia Lai không liên quan đến khu đất trên. Theo bà Loan, năm 2013, Quốc Cường Gia Lai đã đàm phán, ký kết hợp đồng hứa chuyển nhượng và đặt cọc cho Công ty CP Đầu tư và Thương mại Việt Tín do ông Đặng Phước Dừa đại diện ký (Công ty Việt Tín) về việc nhận chuyển nhượng 100% góp vốn Công ty TNHH Phú Việt Tín (chủ đầu tư dự án 39-39B Bến Vân Đồn). Công ty Việt Tín và bà Lê Y Linh là bên được ủy quyền thực hiện của bên chủ sở hữu phần góp vốn chuyển nhượng này. Tổng giá vốn nhận chuyển nhượng 100% vốn góp này do Quốc Cường Gia Lai chi trả theo thỏa thuận kèm hóa đơn, chứng từ là 464,2 tỉ đồng. Bà Loan nhấn mạnh Quốc Cường Gia Lai chưa bao giờ làm việc, đàm phán trực tiếp với Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa liên quan đến việc nhận chuyển nhượng vốn góp này.
Quá trình chuyển nhượng vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín
Cụ thể, tháng 8/2014, Quốc Cường Gia Lai nhận chuyển nhượng 79,2% vốn góp Công ty Phú Việt Tín từ công TNHH TMTH Việt Tín do bà Lê Y Linh làm người đại diện; 19,8% vốn góp từ công ty Việt Tín do ông Đặng Phước Dừa làm đại diện. Ngày 8/9/2014, Quốc Cường Gia Lai tiếp tục nhận chuyển nhượng 1% vốn góp từ Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai (tỉ lệ 0,72% vốn góp, tương đương 43,2 triệu đồng vốn điều lệ) và Công ty TNHH MTV Cao su Bà Rịa (tỉ lệ 0,28% vốn góp, tương đương 16,8 triệu đồng vốn điều lệ) tại Công ty Phú Việt Tín. Như vậy toàn bộ Phú Việt Tín đã chuyển cho Quốc Cường Gia Lai. Theo văn bản của Quốc Cường Gia Lai, việc chuyển nhượng này được thực hiện theo sự sắp xếp và đề nghị của ông Dừa và bà Linh, đại diện Bên Bán, dựa trên cơ sở Tập đoàn cao su đã có văn bản thống nhất ý kiến về việc chuyển nhượng vốn cho Công ty TNHH Việt Tín 80% (bà Lê Y Linh đại diện), chuyển nhượng cho công ty Việt Tín 20% (ông Đặng Phước Dừa đại diện), giai đoạn 1 chuyển nhượng 99%, giai đoạn 2 chuyển nhượng 1%.
Quốc Cường Gia Lai khẳng định đã kiểm tra pháp lý dự án trước khi nhận chuyển nhượng
Bà Loan cũng cho biết trước khi thực hiện giao dịch, Quốc Cường Gia Lai đã nghiên cứu hồ sơ pháp lý Công ty Phú Việt Tín, cũng như hồ sơ pháp lý dự án đầy đủ và đúng quy định mới ký hợp đồng để nhận chuyển nhượng. Quốc Cường Gia Lai khẳng định việc có đấu giá hay không là pháp lý của dự án, do cơ quan chính quyền và UBND TP quyết định về pháp lý của dự án theo từng thời kỳ trước đây 10 năm.
Kết luận 757 của Thanh tra Chính phủ về khu đất 39-39B Bến Vân Đồn
Trong khi đó, năm 2021, Kết luận 757 của Thanh tra Chính phủ nêu rõ khu đất 39-39B Bến Vân Đồn có nguồn gốc là đất thuộc sở hữu Nhà nước, được quản lý bởi 2 doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Cụ thể, năm 2009, 2 doanh nghiệp Nhà nước là Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa góp lần lượt 72% vốn và 28% vốn thành lập Công ty TNHH Phú Việt Tín (Công ty Phú Việt Tín) và được TP HCM giao khu đất để đầu tư, kinh doanh. Đến tháng 3/2010, UBND TP HCM có Quyết định số 1366 thu hồi khu đất tại số 39-39B Bến Vân Đồn và giao cho Công ty Phú Việt Tín đầu tư kinh doanh theo quy hoạch. Đầu tháng 9/2014, Quốc Cường Gia Lai mua lại toàn bộ vốn góp của Công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa tại Phú Việt Tín để sở hữu 99,5% vốn của doanh nghiệp này. Sau vài tháng, Quốc Cường Gia Lai đã chuyển nhượng 40% vốn tại Phú Việt Tín cho Công ty CP Bất động sản Thịnh Vượng với giá hơn 340 tỉ đồng. Chuyển nhượng 0,5% vốn tại Phú Việt Tín cho bà Lại Thị Hoàng Yến với giá 3 tỉ đồng. Chuyển nhượng 54% vốn còn lại tại công ty Phú Việt Tín cho Công ty CP Biệt thự thành phố với giá 459 tỉ đồng. Đến năm 2017, Công ty Phú Việt Tín đã ký hợp đồng sáp nhập vào Công ty TNHH Đầu tư và phát triển bất động sản Phúc Nguyên thành Công ty TNHH Đầu tư và phát triển bất động sản Nova Phúc Nguyên, sau đó khu đất phát triển thành dự án có tên The Tresor.
Lý do Quốc Cường Gia Lai bán dự án 39-39B Bến Vân Đồn
Về việc triển khai dự án và chuyển nhượng lại vốn góp, phía Quốc Cường Gia Lai cho hay dự án 39-39B Bến Vân Đồn có vị trí đẹp, tuy nhiên do kế hoạch tài chính tập trung vào dự án Phước Kiểng, không thể đầu tư hai dự án cùng lúc, nên doanh nghiệp phải bán dự án này để bớt gánh nặng về tài chính, tránh rủi ro cho công ty và cổ đông. Khi tiếp cận, đàm phán và thương lượng, Quốc Cường Gia Lai nhận thấy đây là dự án đủ pháp lý theo quy định hiện hành, nên mới quyết định nhận chuyển nhượng vốn góp Công ty Phú Việt Tín. Đại diện bên bán là bà Linh và ông Dừa có đăng ký giấy phép kinh doanh thể hiện rõ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM.
Nguồn: https://cafef.vn
Xem bài viết gốc tại đây