Cựu Cán bộ Kho quỹ TPBank bị truy tố tội “Tham ô tài sản”
Ngày 19/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Văn Linh, cựu cán bộ Kho quỹ Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) về tội “Tham ô tài sản”. Theo kết luận, TPBank thành lập Kho quỹ tập trung để lưu giữ các tài sản như vàng, tiền, giấy tờ có giá, ấn chỉ quan trọng… Vàng được quản lý theo 3 trạng thái: giữ hộ (vàng SJC, DOJI), giao dịch (mua bán) và cầm cố.
Hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Linh
Kết luận điều tra cho thấy, khoảng năm 2017, lợi dụng việc vàng cầm cố chỉ được kiểm kê 2 lần/năm, Nguyễn Văn Linh đã nảy sinh ý định chiếm đoạt vàng trong kho. Linh đã lấy vàng ở két mua bán, giữ hộ để thay thế vào phần vàng cầm cố thiếu hụt, qua mặt việc kiểm kê hàng ngày. Cụ thể, Linh đã lấy 246 lượng vàng SJC của khách hàng C. thế chấp, bán cho bà Trương Thị Hồng Khanh với giá hơn 8,8 tỷ đồng. Sau đó, Linh đã thay thế số vàng đã lấy bằng vàng khác trong két mua bán, giữ hộ để che giấu hành vi phạm tội. Linh cũng khai nhận đã được Kế toán trưởng Lê Cẩm Tú nhờ giữ hộ hơn 70 tỷ đồng, cất trong kho tiền của TPBank.
Hậu quả và xử lý vụ án
Hậu quả của hành vi phạm tội của Linh là TPBank đã phải được các công ty bảo hiểm thanh toán hơn 468.000 USD và trên 5,3 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã xác định không đủ cơ sở để kết tội bà Trương Thị Hồng Khanh về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có hoặc đồng phạm với Linh. Hiện vụ án đang được cơ quan tố tụng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Lưu ý về SEO
Bài viết sử dụng các từ khóa liên quan đến vụ án như “TPBank”, “tham ô tài sản”, “Nguyễn Văn Linh”, “vàng SJC”, “cầm cố”, “kiểm kê” để tối ưu hóa SEO. Bài viết cũng được chia thành các mục rõ ràng, ngắn gọn, dễ đọc và dễ hiểu, giúp người đọc nắm bắt thông tin một cách nhanh chóng và hiệu quả.
Nguồn: https://cafef.vn
Xem bài viết gốc tại đây