Sự thật bất ngờ về dòng chảy tiền mặt vào Nga sau lệnh trừng phạt
Theo số liệu từ các cơ quan hải quan, khoảng 2,3 tỷ USD tiền giấy đôla Mỹ và euro đã được vận chuyển sang Nga từ tháng 3/2022 đến 12/2023. Điều này cho thấy Nga vẫn tìm được cách lách lệnh trừng phạt của Mỹ và Liên minh châu Âu (EU), bất chấp việc các nước này cấm xuất khẩu tiền giấy sang Nga từ tháng 3/2022. Tiền mặt được chuyển đến Nga thông qua nhiều nước thứ ba, trong đó có UAE và Thổ Nhĩ Kỳ, những quốc gia không áp đặt lệnh hạn chế thương mại với Moskva sau cuộc chiến ở Ukraine.
Nga nhập khẩu tiền mặt tăng vọt sau chiến sự
Số liệu cho thấy lượng nhập khẩu tiền mặt tăng vọt ngay trước khi chiến sự nổ ra, với gần 19 tỷ USD đôla Mỹ và euro được đưa vào Nga trong 4 tháng (11/2021-2/2022), so với mức 17 triệu USD trước đó. Điều này cho thấy một số người Nga muốn tránh rủi ro từ lệnh trừng phạt. Theo Daniel Pickard, Giám đốc ngoại thương tại hãng luật Buchanan Ingersoll & Rooney (Mỹ), “Mỹ và các đồng minh biết tầm quan trọng của việc hợp tác hành động để tối đa hóa hậu quả kinh tế. Nhưng Nga cũng biết cách né tránh và giảm thiểu các hậu quả này.” Ông thậm chí cho rằng con số thực tế còn lớn hơn dữ liệu trong giấy tờ.
Các doanh nghiệp và ngân hàng Nga nhập khẩu tiền mặt
Công ty nhập khẩu lớn nhất là Aero-Trade, đơn vị kinh doanh sản phẩm miễn thuế tại các sân bay và chuyến bay ra nước ngoài. Họ nhập tới 1,5 tỷ USD ngoại tệ trong giai đoạn từ tháng 2/2022 đến 12/2023. Các giao dịch được xử lý tại sân bay quốc tế Domodedovo ở Moskva. Các ngân hàng Nga cũng nhập 580 triệu USD trong giai đoạn này, chủ yếu là doanh thu từ bán kim loại quý như vàng hay bạc. Ví dụ, ngân hàng Vitabank nhập 64,8 triệu USD tiền giấy từ công ty kinh doanh vàng Thổ Nhĩ Kỳ Demas Kuyumculuk vào năm 2022 và 2023.
Hoạt động đổi tiền mặt lấy vàng
Theo nguồn tin của , Demas Kuyumculuk đã tham gia vào một loạt giao dịch đổi tiền mặt lấy vàng liên quan đến Vitabank và hai ngân hàng khác của Nga trong khoảng thời gian tháng 3/2022-9/2023. Người này cho biết việc chuyển tiền giấy từ UAE sang Nga là cách hợp pháp duy nhất mà Demas nghĩ ra để hoàn thành các hợp đồng dài hạn được ký trước khi lệnh trừng phạt của phương Tây có hiệu lực. Quý III năm ngoái, khi hoàn thành hết các hợp đồng này, họ đã chấm dứt thương mại song phương.
EU và Mỹ phản ứng
Người phát ngôn của EU khẳng định họ luôn làm việc với các nước thứ ba khi nghi ngờ có hoạt động lách trừng phạt. Chính phủ Mỹ hồi cuối 2023 đe dọa có biện pháp với các tổ chức tài chính lách lệnh trừng phạt. Họ cũng áp trừng phạt lên nhiều doanh nghiệp thuộc các nước thứ ba trong năm 2023 và 2024.
USD và euro vẫn quan trọng đối với Nga
Việc Nga vẫn tìm được cách lách lệnh trừng phạt và USD, euro vẫn là công cụ cần thiết trong thương mại và du lịch, dù Moskva đã giảm phụ thuộc vào các tiền tệ này. Vài năm qua, nhân dân tệ đã thay USD thành ngoại tệ được giao dịch nhiều nhất tại Moskva. Tuy nhiên, các vấn đề về thanh toán vẫn tồn tại. Theo Dmitry Polevoy, Giám đốc Đầu tư tại Astra Asset Management, nhiều người Nga vẫn muốn cầm ngoại tệ khi ra nước ngoài, tiết kiệm hoặc nhập khẩu lượng nhỏ hàng hóa. “Với các cá nhân, đôla Mỹ vẫn là tiền tệ đáng tin cậy”, ông khẳng định.
Nguồn: https://vnexpress.net
Xem bài viết gốc tại đây