Công an Hà Nội Khởi Tố Vụ Án Thao Túng Thị Trường Chứng Khoán Mã CMS
Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an thành phố Hà Nội) vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về hành vi thao túng thị trường chứng khoán liên quan đến cổ phiếu CMS của Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam. Theo kết quả điều tra, xác minh, 2 đối tượng cầm đầu trong vụ án là Trần Bình Minh (sinh năm 1982) và Nguyễn Hoàng Thi (sinh năm 1986).
Hành Vi Thao Túng Thị Trường Chứng Khoán
Trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 10 năm 2023, nhóm đối tượng do Minh cầm đầu đã thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán thông qua việc sử dụng các hội nhóm trên Zalo. Minh, với vai trò nhà đầu tư tự do, đã cấu kết, lôi kéo nhiều thành viên trong nhóm liên tục đặt lệnh mua, bán chứng khoán nhằm gây ảnh hưởng đến cung cầu và giá cổ phiếu. Nhóm này đã sử dụng nhiều tài khoản để liên tục mua vào mã cổ phiếu CMS với giá thấp, đẩy giá lên cao rồi bán ra để kiếm lời.
Vai Trò Của Nguyễn Hoàng Thi và Các Đối Tượng Liên Quan
Nguyễn Hoàng Thi và 5 đối tượng khác đã lập và sử dụng các hội nhóm trên ứng dụng Zalo và Telegram để bàn bạc, trao đổi về cổ phiếu. Họ đã hô hào và đưa ra ý kiến về giao dịch nhiều mã cổ phiếu, trong đó có mã CMS, nhằm định hướng quyết định mua bán của các nhà đầu tư. Mục tiêu của họ là tạo ảnh hưởng đến diễn biến giá của mã CMS trong năm 2023. Minh cũng lập nhóm chat nội bộ “Nội bộ anh em KTC” để truyền đạt các nội dung cụ thể cho từng người đăng tải thông tin lên hội nhóm, đồng thời chỉ đạo các admin hoặc phó nhóm “kích” (đẩy) ra khỏi nhóm các thành viên nhắn tin đưa thông tin bất lợi, tiêu cực cản trở quá trình đẩy giá cổ phiếu CMS.
Hậu Quả Của Hành Vi Thao Túng
Khi giá cổ phiếu CMS đạt đỉnh vào tháng 9-2023, Minh và các đối tượng liên quan đã bán ra lượng lớn cổ phiếu CMS để thu lời bất chính. Hành động này đã khiến nhiều nhà đầu tư bị thiệt hại do giao dịch cổ phiếu CMS bị thao túng giả, làm giảm tính minh bạch của thị trường chứng khoán. Nhóm đối tượng do Minh cầm đầu đã sử dụng nhiều tài khoản chứng khoán để mua vào, nắm giữ cổ phiếu, cũng như để “gánh” giá mã CMS trong thời gian thao túng. Ủy ban chứng khoán Nhà nước xác định các tài khoản này đã mua vào, bán ra lượng lớn cổ phiếu CMS chiếm tỷ trọng cao, khối lượng lớn trên toàn thị trường, chạm ngưỡng cảnh báo giao dịch đáng ngờ.
Kết Quả Điều Tra và Hướng Đi Tiếp Theo
Kết quả xác minh, tra soát tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng bước đầu xác định các đối tượng đã câu kết, lôi kéo để thao túng mã CMS, bán thu lời hơn 10 tỷ đồng. Trong đó riêng tài khoản chứng khoán của cá nhân đối tượng Trần Bình Minh thu lời từ hoạt động giao dịch cổ phiếu CMS là hơn 5,5 tỷ đồng (tạm tính, chưa trừ thuế, phí). Công an thành phố Hà Nội đang mở rộng điều tra vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng khác có liên quan cũng như làm rõ hành vi thao túng các mã cổ phiếu khác của nhóm đối tượng này.
Nguồn: https://cafef.vn
Xem bài viết gốc tại đây