Phiên tòa xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Tranh luận xoay quanh tội danh và mức án
Phiên tòa xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 với 34 bị cáo đã bước vào phần tranh luận. Ngày 4/10, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa đề nghị mức án chung thân cho bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 8-9 năm tù tội Vận chuyển trái phiếu tiền tệ qua biên giới, 12-13 năm tù tội Rửa tiền. Các bị cáo còn lại bị đề nghị từ 24-27 năm tù về các tội danh như Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Vận chuyển tiền tệ qua biên giới.
Luật sư bảo vệ cho bị cáo Trương Mỹ Lan: Cần xem xét bối cảnh và chính sách pháp luật
Luật sư Phan Trung Hoài, luật sư bào chữa cho bị cáo Lan, cho rằng cần xem xét đến chính sách pháp luật và bối cảnh khi đánh giá hành vi của bị cáo. Luật sư Hoài chỉ ra rằng hành vi của bị cáo Lan diễn ra từ năm 2012 đến 2022, trong khoảng thời gian này chính sách pháp luật hình sự đã có sự thay đổi kể từ ngày 1/1/2018. Về bối cảnh, luật sư Hoài nhấn mạnh rằng ngân hàng SCB được hợp nhất dựa trên 3 yếu kém, khiến tình hình của SCB hết sức khó khăn và chịu sự giám sát chặt chẽ của Ngân hàng Nhà nước. Luật sư Hoài cũng đề cập đến việc một phần nguyên nhân xảy ra vụ án liên quan đến việc các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hành vi rửa tiền thời điểm đó chưa đủ để đáp ứng việc phòng ngừa tội phạm.
Luật sư đề nghị xác định lại số tiền vận chuyển trái phép qua biên giới
Luật sư Hoài đề nghị Viện kiểm sát xác định lại số tiền vận chuyển trái phép qua biên giới. Theo đó, luật sư Hoài cho rằng có hơn 180 triệu USD được chuyển vào Ngân hàng SCB là dòng tiền hợp pháp, dựa trên việc 5 pháp nhân chuyển tiền Ngân hàng SCB mua cổ phần để tăng vốn điều lệ với số tiền 170,5 triệu USD và một pháp nhân khác ở Việt Nam mua 10,1 triệu USD cổ phần. Luật sư Hoài cũng khẳng định các giao dịch thanh toán chuyển tiền ra nước ngoài được thực hiện tại Ngân hàng SCB theo khuôn khổ pháp luật về quản lý ngoại hối và các quy định của SCB về thanh toán quốc tế.
Luật sư bào chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lan: Nêu bật yếu tố khắc phục hậu quả
Luật sư Giang Hồng Thanh, luật sư bào chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lan, cho rằng bị cáo Lan đã nỗ lực khắc phục hậu quả vụ án bằng cách trả lại tiền cho các trái chủ. Luật sư Thanh nhấn mạnh đến tổng số tiền, tài sản, dự án được bị cáo Lan dùng để đảm bảo khắc phục hậu quả vụ án là hơn 55.000 tỷ đồng. Trong đó có số tiền từ 15.712 tỷ đồng mà bị cáo đã khai nhận và đề nghị Hội đồng xét xử thu hồi từ các ngân hàng. Luật sư Thanh cho rằng số tiền này cần được xác định là vật chứng của vụ án xuất phát từ nguồn tiền trái phiếu nên cần thu hồi để đảm bảo khắc phục hậu quả. Ngoài ra, nguồn tiền từ các dự án thì cần buộc ngân hàng, đối tác trả lại tiền cho trái chủ.
Nguồn: https://vneconomy.vn
Xem bài viết gốc tại đây