Trần Thị Sớm bị phạt 13 năm tù vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu
Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vừa tuyên phạt Trần Thị Sớm (SN 1979, quê Hưng Yên) tổng cộng 13 năm tù về hai tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.
Công ty Bifa Land Group: Mô hình doanh nghiệp ảo
Theo cáo buộc, Công ty Bifa Land Group được thành lập vào năm 2022 với ngành nghề kinh doanh chính là tư vấn môi giới, đấu giá bất động sản, sản xuất, bán buôn, bán lẻ thực phẩm. Tuy nhiên, Sớm đã mua lại công ty với giá 10 triệu đồng và thay đổi đăng ký kinh doanh, tự phong mình là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc. Công ty đăng ký vốn điều lệ 99 tỷ đồng, bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh chăn nuôi, khai thác than, buôn bán xe ô tô. Tuy nhiên, thực tế cơ quan tố tụng xác định Sớm không hề bỏ vốn, con số 99 tỷ đồng là vốn khống. Sớm thuê văn phòng đại diện tại Khu đô thị The Manor Center Park (quận Hoàng Mai) và thuê nhân viên pháp lý, truyền thông, thị trường. Tại Nghệ An, Sớm cũng thuê người làm giám đốc, tuyển nhân viên và đặt văn phòng tại thị xã Hoàng Mai. Dù “mô hình doanh nghiệp” đã hoàn thành, nhưng thực tế Công ty của Sớm không hoạt động, bị cáo huy động vốn theo mô hình đa cấp để có tiền chơi “tiền ảo”.
Kế hoạch lừa đảo tinh vi
Với vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty, Sớm đã phổ biến thông tin gian dối cho các nhân viên về việc Công ty Bifa Land Group chuyên kinh doanh bất động sản, xây dựng khu du lịch sinh thái, san lấp mặt bằng. Sớm tuyên bố công ty đã xin được chủ trương đầu tư có quy mô hàng nghìn tỷ đồng tại các tỉnh Lâm Đồng, Quảng Bình. Các nhân viên sẽ giới thiệu cho nhà đầu tư hợp tác, chuyển tiền góp vốn. Sớm gian dối về các dự án trọng điểm như “Nam Sơn Eco City” ở Đức Trọng, Lâm Đồng; dự án “Tổ hợp căn hộ du lịch nghỉ dưỡng INTERCON Quảng Bình” ở tỉnh Quảng Bình đã xin được chủ trương đầu tư, có quy mô hàng nghìn tỷ đồng. Sớm trực tiếp hoặc các nhân viên công ty sẽ giới thiệu các nội dung trên cho nhà đầu tư. Bị cáo còn tổ chức hội thảo, hội nghị đưa ra các chính sách hấp dẫn để nhà đầu tư tin tưởng giao tiền. Sớm đưa ra phương thức đầu tư và cam kết trả lợi nhuận hàng ngày với tỷ suất cao (6%/ tháng) nếu cá nhân đầu tư 300 triệu đồng và đội nhóm đạt doanh số 2 tỷ đồng trở lên sẽ được giao xe ô tô trị giá 1,3 tỷ đồng.
Thủ đoạn lừa đảo và kết cục
Ban đầu, Sớm trả tiền “hoa hồng” cho các nhà đầu tư theo cam kết bằng hình thức lấy của người sau trả cho người trước. Sau đó, bị cáo giãn tiến độ và không trả tiền, chuyển địa điểm văn phòng để cắt đứt liên lạc. Từ tháng 9/2022 – 3/2023, bị cáo chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng của 29 bị hại và làm giả 1 chứng thư bảo lãnh ngân hàng. Đến khi ra tòa, Sớm mới khắc phục được 1,7 tỷ đồng. Hành vi của Trần Thị Sớm đã bị pháp luật trừng trị nghiêm minh với mức án 13 năm tù giam.
Nguồn: https://cafef.vn
Xem bài viết gốc tại đây
