Bắt giữ đường dây thao túng thị trường chứng khoán, thu lợi bất chính gần 10 tỷ đồng
Ngày 21/6, Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Khánh Toàn (SN 1979, trú tại KĐT Vinhomes Riverside, quận Long Biên, Hà Nội) về hành vi “Thao túng thị trường chứng khoán”. Toàn là kẻ cầm đầu đường dây thao túng thị trường chứng khoán, thu lợi bất chính gần 10 tỷ đồng.
Quá trình điều tra và xác định tội phạm
Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đã tiến hành thu thập tài liệu từ nhiều nguồn để xác định dòng tiền, luân chuyển chứng khoán giữa những tài khoản có nghi vấn, xác định chủ thể điều hành và trực tiếp thực hiện hành vi mua/bán chứng khoán trong đội nhóm. Từ đó, cơ quan điều tra đã xác định được đối tượng cầm đầu ổ nhóm là Toàn và phương thức hoạt động của các đối tượng trong đường dây.
Cụ thể, các đối tượng đã tìm mua, chuyển nhượng lại các doanh nghiệp đã được niêm yết trên sàn chứng khoán nhưng có kết quả kinh doanh yếu kém mà cổ phiếu có thị giá thấp (hay gọi là “xác doanh nghiệp” trên sàn chứng khoán). Sau đó, nhóm đối tượng làm gian dối báo cáo tài chính và hoạt động của doanh nghiệp rồi tiến hành công bố thông tin để thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư. Đồng thời, để nâng giá cổ phiếu, sau đó bán ra thị trường thu lợi bất chính, nhóm đối tượng còn sử dụng nhiều tài khoản chứng khoán khác nhau để tiến hành mua bán trong nội bộ của nhóm.
Hành vi thao túng thị trường chứng khoán
Từ tháng 3 đến tháng 12/2021, Toàn đã chỉ đạo các nhân viên Công ty chứng khoán Trí Việt sử dụng 20 tài khoản chứng khoán đứng tên của nhiều người khác nhau để liên tục mua, bán cổ phiếu mã chứng khoán (Là mã chứng khoán của Công ty CP Tổng Công ty Phát triển Khu đô thị Dân cư mới; nay đổi tên là Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL). Nhóm này tạo ra cung, cầu giả tạo; liên tục đặt lệnh mua cổ phiếu với khối lượng chi phối vào thời điểm đóng cửa thị trường tạo ra mức giá đóng cửa mới cho cổ phiếu , thao túng giá của cổ phiếu trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 12- 2021.
Thông qua hành vi phạm tội, tính đến thời điểm này, Toàn cùng đồng bọn đã thu lợi bất chính hơn 9,8 tỷ đồng. Hành vi phạm tội của các đối tượng đã làm cho giá của cổ phiếu không phản ánh đúng giá trị thực của doanh nghiệp, gây ra sự bất công cho các nhà đầu tư trên thị trường; ảnh hưởng đến tính công bằng, minh bạch của thị trường chứng khoán; làm suy giảm niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán.
Thông báo cho các nhà đầu tư bị thiệt hại
Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên thông báo để các nhà đầu tư có giao dịch cổ phiếu từ ngày 18/3 đến ngày 7/12/2021 bị thiệt hại do hành vi thao túng của các bị can trong vụ án liên hệ với Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Long Biên (liên hệ Trung tá Đỗ Thái Dương – SĐT: 099.363.1962 hoặc Thiếu tá Phạm Trần Hoàng Long – SĐT 099.330.2393) để cung cấp tài liệu phục vụ việc điều tra, giải quyết vụ án.
Nguồn: https://vietstock.vn
Xem bài viết gốc tại đây