Triệt Phá Băng Nhóm Lừa Đảo Chứng Khoán Tại Hà Nội
Ngày 25/10/2024, Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an để triệt phá một băng nhóm lừa đảo qua sàn giao dịch ngoại hối và chứng khoán trái phép. Băng nhóm này do Phó Đức Nam, người đứng đầu tổ chức, cùng Lê Khắc Ngọ và một đối tượng quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ chỉ đạo. Họ đã thành lập nhiều công ty “ma” tại Hà Nội, Hồ Chí Minh và các tỉnh khác nhằm lừa đảo hàng ngàn nhà đầu tư. Sự việc này đã gây ra thiệt hại lớn, ước tính lên đến hơn 5.200 tỷ đồng.
Chiến Thuật Lừa Đảo Của Băng Nhóm
Băng nhóm này đã thiết lập 5 trang web giả mạo với giao diện tiếng Anh để tạo lòng tin với nhà đầu tư, sử dụng các ứng dụng giao dịch phổ biến như MetaTrader 4 và 5. Họ đã tuyển dụng gần 1000 nhân viên và chia thành nhiều bộ phận khác nhau để tiếp cận khách hàng qua các nền tảng mạng xã hội. Phương thức lừa đảo bao gồm việc hướng dẫn khách hàng giao dịch với số tiền nhỏ để tạo ra lợi nhuận giả, sau đó khuyến khích họ đầu tư thêm tiền cho đến khi “cháy” tài khoản. Cuối cùng, nhóm này chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền của khách hàng.
Hệ Quả và Hành Động Của Cơ Quan Chức Năng
Công an thành phố Hà Nội đã xác định được 2.661 bị hại và thu giữ nhiều tài sản có giá trị lớn như tiền mặt, trái phiếu, vàng và siêu xe. 31 đối tượng đã bị khởi tố với nhiều tội danh liên quan đến lừa đảo và rửa tiền. Hiện tại, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm minh theo pháp luật. Công an Hà Nội cũng kêu gọi Lê Khắc Ngọ ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật, nhấn mạnh tính nghiêm trọng của vụ án này.
Nguồn: https://vneconomy.vn
Xem bài viết gốc tại đây