Quyết Định Thanh Tra Hoạt Động Kinh Doanh Vàng
Ngân hàng Nhà nước đã tiến hành công bố quyết định thanh tra hoạt động kinh doanh vàng tại các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp, bao gồm: TPBank, Eximbank, SJC, Doji, PNJ và Bảo Tín Minh Châu.
Nội Dung Thanh Tra
Thanh tra tập trung vào 3 nội dung chính:
– Chấp hành các quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh vàng
– Phòng, chống rửa tiền
– Chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ; kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế
Đối Tượng Thanh Tra
Các đối tượng thanh tra bao gồm:
– Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong (TPBank)
– Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank)
– Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vàng bạc đá quí Sài gòn (SJC)
– Công ty cổ phần Tập đoàn Vàng bạc đá quí Doji
– Công ty cổ phần Vàng bạc đá quí Phú Nhuận (PNJ)
– Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu
Thời Gian Thanh Tra
Thời gian thanh tra dự kiến kéo dài 45 ngày, từ 1/1/2020 đến 15/5/2024. Trong trường hợp cần thiết, có thể thanh tra trước hoặc sau khoảng thời gian này.
Yêu Cầu Đối Với Đoàn Thanh Tra Và Đối Tượng Thanh Tra
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Đoàn Thanh tra và các đối tượng thanh tra thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật (nếu có), Đoàn thanh tra phải kiến nghị, ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh.
Nguồn: https://vneconomy.vn
Xem bài viết gốc tại đây
