Khám Phá Đường Dây Lừa Đảo Xuyên Quốc Gia
Từ cuối năm 2023, Đội Cảnh sát Hình sự – Công an quận Cầu Giấy đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ phát hiện một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua các sàn giao dịch ngoại hối và chứng khoán. Hai đối tượng chính là Phó Đức Nam (Mr.Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr.Hunter) đã điều hành hoạt động này. Theo thông tin từ VKSND TP Hà Nội, tổng số tài sản bị phong tỏa lên tới hơn 5000 tỷ đồng. Các đối tượng sử dụng các chiêu trò tinh vi để lừa đảo khách hàng, giả danh công ty môi giới chứng khoán nhằm thu hút nhà đầu tư.
Chiến Lược Lừa Đảo Tinh Vi
Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ đã xây dựng một mô hình lừa đảo chuyên nghiệp, núp bóng dưới danh nghĩa công ty tư vấn đầu tư tài chính. Họ tổ chức các buổi tư vấn trực tuyến, sử dụng trang web “artexvina.co” để tuyển dụng nhân viên và tạo dựng hình ảnh công ty uy tín. Bằng cách dụ dỗ khách hàng tham gia đầu tư vào các mã cổ phiếu nổi tiếng như Facebook, Apple, họ đã tạo ra niềm tin giả và hướng dẫn khách hàng rót tiền vào các tài khoản công ty “ma”. Sau khi khách hàng thua lỗ, họ tiếp tục lôi kéo họ tham gia các sàn mới với lời hứa hẹn thu hồi số tiền đã mất.
Hệ Thống Tổ Chức và Tình Hình Pháp Lý
Để thực hiện hành vi lừa đảo, nhóm của Phó Đức Nam đã thiết lập nhiều bộ phận khác nhau như IT, hỗ trợ khách hàng và an ninh, nhằm xây dựng một hệ thống hoạt động bài bản. Hiện tại, VKSND TP Hà Nội đang phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội để điều tra mở rộng vụ án, xử lý theo quy định của pháp luật. Vụ việc này không chỉ gây thiệt hại lớn về tài sản mà còn ảnh hưởng đến niềm tin của người dân vào thị trường đầu tư tài chính.
Nguồn: https://cafef.vn
Xem bài viết gốc tại đây