Thông tin về vụ án lừa đảo qua sàn giao dịch ngoại hối
Vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các sàn giao dịch ngoại hối và chứng khoán trái phép đang thu hút sự chú ý của dư luận. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, đã thông báo tại buổi họp báo về việc Phó Đức Nam, một TikToker nổi tiếng, là người đứng đầu đường dây này. Qua quá trình điều tra, công an đã thu hồi được nhiều tài sản giá trị, nâng tổng số tài sản thu hồi lên khoảng 5.300 tỉ đồng. Đặc biệt, tổ chức này còn có tài khoản nước ngoài với số tiền lên tới 500.000 USD, cho thấy quy mô hoạt động của chúng rất lớn và tinh vi.
Chi tiết về phương thức hoạt động của đường dây lừa đảo
Các đối tượng trong đường dây lừa đảo đã sử dụng nhiều phương thức tinh vi để lừa đảo khách hàng. Họ thiết lập các công ty “ma” và tuyển dụng khoảng 1.000 nhân viên làm việc từ sáng đến tối để thực hiện các giao dịch giả mạo. Qua các trang mạng với giao diện tiếng Anh, nhóm này tạo dựng niềm tin cho người tham gia rằng họ đang giao dịch trên các sàn quốc tế uy tín. Đặc biệt, phương pháp dụ dỗ khách hàng giao dịch với số tiền nhỏ và tạo ra lợi nhuận giả đã khiến nhiều người nhẹ dạ cả tin, dẫn đến việc chuyển tiền vào tài khoản của chúng để bị chiếm đoạt.
Kết quả điều tra và những thiệt hại do vụ lừa đảo gây ra
Tính đến thời điểm hiện tại, Công an TP Hà Nội đã xác định có 2.661 bị hại trên toàn quốc với tổng tài sản thiệt hại lên tới 5.200 tỉ đồng. Các tài sản bị thu giữ bao gồm tiền mặt, trái phiếu, vàng và bất động sản. Vụ án đã được khởi tố và hàng chục đối tượng liên quan đã bị bắt giữ. Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra và thu hồi tài sản để bảo vệ quyền lợi cho các nạn nhân, đồng thời cảnh báo người dân về các hình thức lừa đảo tương tự trong tương lai.
Nguồn: https://cafef.vn
Xem bài viết gốc tại đây