Bị can bị truy tố về tội danh lừa đảo, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
Theo cáo trạng, các bị can bị truy tố về các tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Trong đó, bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng 3 người khác bị truy tố cả 3 tội danh trên. Tập đoàn Vạn Thịnh Phát do bà Lan thành lập, nắm giữ 60% cổ phần và giữ chức Chủ tịch HĐQT từ năm 1992. Bà Lan cũng thông qua người thân, pháp nhân và cá nhân khác để nắm giữ phần lớn cổ phần tại Ngân hàng SCB và Công ty Chứng khoán TVSI, từ đó thao túng và điều hành hoạt động của các pháp nhân này.
Sự việc phát hành trái phiếu “khống”
Năm 2018, Ngân hàng SCB gặp khó khăn tài chính, bà Lan đề xuất phát hành trái phiếu để trả nợ, đầu tư dự án và các mục đích khác. Sau cuộc họp với các lãnh đạo của SCB, TVSI và Vạn Thịnh Phát, các bị can quyết định phát hành 25 mã trái phiếu “khống” không có tài sản đảm bảo thông qua 4 công ty thuộc Vạn Thịnh Phát: An Đông, Quang Thịnh, Sunny World và Setra. Tổng khối lượng trái phiếu phát hành là 308.691.388 trái phiếu, trị giá hơn 30.869 tỷ đồng. Các bị can đào tạo nhân viên của SCB để tư vấn bán trái phiếu, và 8 công ty thuộc Vạn Thịnh Phát đóng vai trò nhà đầu tư sơ cấp.
Hợp thức hóa dòng tiền khống
Để tạo dòng tiền khống, các bị can sử dụng các công ty “ma” và cá nhân được thuê để đứng tên các khoản vay, ký khống chứng từ. Ví dụ, Công ty An Đông ký hợp đồng cho Công ty SPG vay 29.206 tỷ đồng, sau đó phát hành trái phiếu và bán cho các công ty sơ cấp thuộc Vạn Thịnh Phát. Các công ty này lại chuyển nhượng trái phiếu cho nhau và cuối cùng bán cho TVSI để bán ra thị trường cho 30.738 nhà đầu tư. Số tiền thu về được chuyển đến các cá nhân được thuê rút tiền mặt, sau đó chuyển đến các cá nhân khác theo chỉ định của bà Lan. Tính đến ngày khởi tố vụ án, Công ty An Đông còn nợ hơn 24.969 tỷ đồng và không có khả năng thanh toán.
Hành vi lừa đảo của các bị can
Các bị can cũng sử dụng các phương thức tương tự để hợp thức hóa việc phát hành trái phiếu của Công ty Sunny World, Quang Thuận và Setra. Tính đến ngày 7/10/2022, Trương Mỹ Lan và các đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 30.081 tỷ đồng của 35.824 bị hại. Trong đó, Võ Tấn Hoàng Văn đồng phạm chiếm đoạt 28.469 tỷ đồng, Hồ Bửu Phương hơn 27.969 tỷ đồng, Phan Chí Luân hơn 30.081 tỷ đồng…
Vai trò của kiểm toán viên
Hai bị can Lý Quốc Trung và Phạm Hoa Đăng, kiểm toán viên Công ty kiểm toán A&C, bị truy tố đồng phạm với Trương Mỹ Lan. Bị can Trung phụ trách kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Setra. Mặc dù kết quả kinh doanh của Setra bị thua lỗ, nhưng nhân viên của công ty đã cung cấp số liệu để điều chỉnh từ lỗ thành lãi. Bị can Trung đồng ý chấp nhận báo cáo tài chính đã điều chỉnh, giúp Setra đủ điều kiện phát hành trái phiếu năm 2020. Hành vi này giúp sức cho các bị can khác chiếm đoạt 2.000 tỷ đồng của 2.431 bị hại.
Nguồn: https://vneconomy.vn
Xem bài viết gốc tại đây
