Kết luận điều tra vụ án phát hành trái phiếu “khống” của bà Trương Mỹ Lan
Cơ quan điều tra Bộ Công an vừa kết thúc điều tra và đề nghị truy tố bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, và các đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ án liên quan đến việc phát hành 25 gói trái phiếu “khống” cho 35.824 trái chủ, thu lợi bất chính hơn 30.869 tỷ đồng.
Bối cảnh và phương thức phát hành trái phiếu
Theo kết luận điều tra, năm 2018, để giải quyết khó khăn tài chính cho Ngân hàng SCB, bà Trương Mỹ Lan đã đưa ra chủ trương phát hành trái phiếu riêng lẻ. Các nhân sự chủ chốt của SCB, Công ty chứng khoán TVSI, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và tổ chức phát hành đã họp bàn để lên kế hoạch tạo lập trái phiếu, chào bán cho người dân với lãi suất hấp dẫn hơn lãi suất gửi tiết kiệm tại SCB. Từ năm 2018 đến 2020, các đối tượng sử dụng 4 công ty phát hành 25 mã trái phiếu “khống”, gồm Công ty An Đông, Công ty Quang Thuận, Công ty Sunny World và Công ty Setra, thu về hơn 30.869 tỷ đồng từ 35.824 trái chủ.
Công ty “ma” và thủ thuật tài chính
Để phát hành trái phiếu, các đối tượng đã lập ra các công ty “ma” cho Vạn Thịnh Phát. Những công ty này được sử dụng cho các hoạt động tài chính của Vạn Thịnh Phát, bao gồm việc thực hiện thủ thuật tài chính “giải quỹ” – chuyển tiền cho các cá nhân dưới hình thức “hứa chuyển nhượng cổ phần” với giá cổ phần được nâng khống, nhằm rút tiền hoặc chạy “kỹ thuật” các dòng tiền “khống” trong quá trình tạo lập trái chủ sơ cấp.
Vai trò của TVSI và SCB
Công ty chứng khoán TVSI, đơn vị tư vấn và phát hành trái phiếu, đã hợp tác với SCB để bán trái phiếu cho người dân. SCB đã hỗ trợ TVSI trong việc tìm kiếm, giới thiệu khách hàng và đào tạo nhân viên bán hàng để tư vấn, tiếp thị và mời chào khách hàng mua trái phiếu.
Hậu quả và trách nhiệm
Kết quả điều tra cho thấy toàn bộ giao dịch liên quan đến dòng tiền trong vụ án đều là khống. Các đối tượng đã thao túng, sử dụng hệ thống, nguồn lực, nhân sự và quy trình làm việc của TVSI và SCB để bán trái phiếu cho người dân. Hậu quả là hơn 30.081 tỷ đồng nợ trái phiếu không có khả năng thanh toán, khiến 35.824 nhà đầu tư bị chiếm đoạt tiền. Bà Trương Mỹ Lan thừa nhận việc phát hành trái phiếu trái quy định và đề nghị sử dụng toàn bộ tài sản bị kê biên để trả nợ cho trái chủ.
Kết luận
Cơ quan điều tra đã xác định ông Nguyễn Tiến Thành, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc TVSI, đã tham gia vào việc lên kế hoạch và thực hiện phát hành trái phiếu “khống”. Ông Thành đã chết nhưng vẫn bị kết luận phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm. Ngoài ra, bà Nguyễn Phương Hồng, thành viên HĐQT, cựu Phó Tổng giám đốc SCB cũng bị kê biên cổ phần và tài khoản ngân hàng.
Nguồn: https://vneconomy.vn
Xem bài viết gốc tại đây