Phiên tòa xét xử vụ án Trịnh Văn Quyết và đồng phạm: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thao túng thị trường chứng khoán
Phiên tòa xét xử vụ án Trịnh Văn Quyết và đồng phạm, liên quan đến hai tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Thao túng thị trường chứng khoán, đã diễn ra với sự tham gia của 8 bị cáo chính, bao gồm Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế (em gái ông Quyết), Trịnh Thị Thúy Nga (kế toán Tập đoàn FLC, thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán BOS), Hương Trần Kiều Dung (Phó Chủ tịch thường trực Tập đoàn FLC, Chủ tịch HĐQT Công ty BOS) và các bị cáo khác. Ngoài ra, 22 bị cáo bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 13 bị cáo bị truy tố tội Thao túng thị trường chứng khoán, và một số bị cáo khác bị truy tố tội Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản: Nâng khống vốn điều lệ Công ty Faros
Theo cáo trạng, Trịnh Văn Quyết đã có chủ trương mua lại Công ty Green Belt (sau này là Công ty Faros) với vốn điều lệ ban đầu là 1,5 tỷ đồng. Công ty Faros được chỉ định là đơn vị tổng thầu các dự án do FLC là chủ đầu tư. Ông Quyết đã chỉ đạo nâng khống vốn điều lệ của Công ty Faros lên 4.300 tỷ đồng và niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán để bán cho các nhà đầu tư. Em gái ông Quyết, Trịnh Thị Minh Huế, đã soạn thảo các biên bản họp HĐQT và Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ, sử dụng vốn góp, và chuyển cho các thành viên ký hợp thức. Các bị cáo đã soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, giấy nộp tiền, ủy nhiệm chi, nhờ các cá nhân đứng tên cổ đông nhằm hợp thức hóa tài sản công ty. Từ tháng 4/2014 đến tháng 3/2016, các bị cáo đã 5 lần lập hồ sơ góp vốn khống, nâng vốn điều lệ công ty từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định, số vốn thực góp công ty là 1.197 tỷ đồng, số vốn góp khống là hơn 3.100 tỷ đồng. Sau khi nâng vốn, ông Quyết và Doãn Văn Phương (Tổng giám đốc FLC, Chủ tịch HĐQT Công ty Faros) đã bàn bạc niêm yết cổ phiếu Công ty Faros. Để niêm yết, Công ty Faros phải kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014, 2015 và 6 tháng 2016. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA Hà Nội) đã chấp nhận ý kiến toàn phần cho báo cáo tài chính của Công ty Faros. Tuy nhiên, UBCKNN phát hiện báo cáo tài chính và xác nhận kiểm toán có nhiều mâu thuẫn, yêu cầu CPA Hà Nội kiểm toán lại. Bị cáo Lê Văn Tuấn (kiểm toán viên) và Nguyễn Ngọc Tỉnh (Tổng giám đốc Công ty CPA Hà Nội) đã không thực hiện kiểm toán lại và tiếp tục ban hành kiểm toán độc lập mới với nội dung “chấp nhận toàn phần”, chỉ bổ sung mục “Lưu ý người đọc báo cáo tài chính”. Trịnh Văn Quyết và đồng phạm đã sử dụng báo cáo kiểm toán này để niêm yết cổ phiếu Công ty Faros trên sàn HOSE và thực hiện bán 391.155.480 cổ phiếu khống, chiếm đoạt hơn 3.621 tỷ đồng của các nhà đầu tư.
Thao túng thị trường chứng khoán: Mua bán cổ phiếu khống
Theo cáo trạng, Trịnh Thị Minh Huế đã liên hệ với 45 cá nhân có quan hệ họ hàng với gia đình, người thân ký giấy tờ, thủ tục để thành lập 20 công ty, mở 500 tài khoản chứng khoán để thực hiện các hành vi mua bán cùng loại chứng khoán, mua bán khớp nội nhóm, mua bán khối lượng lớn, chi phối thị trường; đặt lệnh mua/bán sau đó hủy lệnh nhằm tạo cung cầu giả tạo. Các bị cáo đã thao túng 5 mã cổ phiếu là AMD, HAI, GAB, FLC, ART để thu lời bất chính số tiền hơn 723 tỷ đồng. Hành vi thao túng mã AMD diễn ra trong giai đoạn từ ngày 26/5/2017 đến ngày 13/7/2017, trước thời điểm Bộ luật Hình sự năm 2015 có hiệu lực thi hành. Cơ quan điều tra đề nghị UBCKNN xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Như vậy, số tiền Trịnh Văn Quyết và các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi thao túng 4 mã HAI, GAB, ART, FLC là hơn 684 tỷ đồng.
Nguồn: https://vneconomy.vn
Xem bài viết gốc tại đây